INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL

Debido a la situación económica y social del país, las organizaciones son objeto de hurto y estafa por parte de personas internas o externas a las empresas, quienes practican estos delitos de manera sistematizada y continúa.

Dentro de las principales causas se cuentan las falencias de los sistemas de seguridad, los cambios organizacionales, la implantación deficiente de sistemas tecnológicos y la práctica deliberada de personas inescrupulosas.

En A.S.I.P. contamos con amplia experiencia en investigación empresarial, somos conocedores de la evolución de las técnicas delincuenciales y su creciente organización en redes para hacer vulnerables todos los procesos y niveles de la empresa.

LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVOS

Este servicio consiste en la verificación precisa de una persona en cuanto a sus bienes y el estado legal de los mismos, así como su estado financiero, como referencia para la toma de decisiones y acciones pertinentes de carácter judicial, en el momento que el cliente lo considere necesario. Para ello realizamos indagaciones en Impuestos Nacionales, Tránsito y Transportes, Asociación Bancaria, Centrales de Riesgo y demás entidades gubernamentales, privadas y comerciales.

ESTUDIO DE CONFIABILIDAD DE PERSONAS

Las empresas comúnmente son blanco de personas inescrupulosas que pretenden operar solas o en grupo desde el interior de la organización; nuestra labor es determinar la confiabilidad de sus empleados o aspirantes para cargos, neutralizando los riesgos de futuros delitos o detectando los responsables de aquellos que hayan ocurrido o están sucediendo. A través de este servicio establecemos los siguientes aspectos: confrontación de la identidad (datos personales, familiares, antecedentes personales), lugar de residencia, confrontación de referencias laborales y personales, estudios y actividad económica actual, registros financieros y comerciales, el estado de gastos con relación a ingresos, así mismo realizamos una visita domiciliaria y evaluación de confiabilidad.

INVESTIGACIÓN PRIVADA A NIVEL NACIONAL

Este servicio consiste en la verificación precisa de una persona en cuanto a sus bienes y el estado legal de los mismos, así como su estado financiero, como referencia para la toma de decisiones y acciones pertinentes de carácter judicial, en el momento que el cliente lo considere necesario. Para ello realizamos indagaciones en Impuestos Nacionales, Tránsito y Transportes, Asociación Bancaría, Centrales de Riesgo y demás entidades gubernamentales, privadas y comerciales.